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Gemma Rocío Coto Vilcapoma, 
Colaborador editorial mentorizado en colaboración con Despachos.  

Querella criminal, por impagos en relación a un contrato entre empresas, por alzamiento de bienes

 

  • Materia: Derecho Penal
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio
  • Número: 10706
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: La responsabilidad penal, ARRAS, Condena penal, El alzamiento de bienes, INSOLVENCIA PUNIBLE, La responsabilidad penal, La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y de las Personas Físicas que actúan por ellas , Querella, QUERELLA, RESPONSABILIDAD PENAL, Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 29-10-2018

Documentos originales presentados en el juzgado

 

El caso

Supuesto de hecho.

Málaga, 28-12-2007

Se suscribe un contrato de reserva de gestión para una futura explotación en régimen de alquiler de 22 viviendas, entre dos empresas; y, una de ellas, a su vez, formula un contrato de opción de compra, con una tercera empresa propietaria de los apartamentos.

En la firma de esos contratos, se acuerdan unas garantías por parte de una de las empresas, que llegado el momento las incumple, incurriendo en un alzamiento de bienes. Se reconoce judicialmente la obligación del pago de estas cantidades, por lo que posteriormente y ante el impago se solicita la ejecución, la condena por alzamiento de bienes y el ingreso en prisión por impago.

Objetivo. Cuestión planteada.

Cobro de las cantidades indemnizatorias acordadas con la otra empresa con la que ha firmado el contrato.

La estrategia. Solución propuesta.

El letrado exige a la parte demandada el cobro de la indemnización estipulada en el contrato

 

El procedimiento judicial

 

  • Orden Jurisdiccional: Penal
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción de Madrid
  • Tipo de procedimiento: Juicio Oral
  • Fecha de inicio del procedimiento: 07-10-2011
Partes

Parte Querellante:

  • Promociones Alcalá S.L.

Parte Querellada:

  • D. Antonio, como administrador de Alquileres Soleados S.L.
  • Alquileres Soleados S.L.
Peticiones realizadas

Parte Querellante

  • Que teniendo por presentado el escrito, tenga por formalizado en tiempo y forma querella, elevando las actuaciones, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que estimándola íntegramente se acuerde solicitar a la querellada, todas las informaciones necesarias para poder ejecutar la sentencia, por la que se condena a la querellada al pago de la indemnización correspondiente según lo pactado en contrato.

 

Querellada

  • Que habiendo presentado el escrito de defensa, junto con los documentos acompañados, se sirva de admitirlo y se tenga por evacuado el trámite de defensa, y a la vista de los documentos obrantes en diligencias y los que acompañan al escrito de defensa, se dicte sentencia absolutoria

 

Argumentos

 

La parte querellante, fundamenta sus peticiones en los siguientes argumentos:

  • El querellado, con la única y exclusiva intención de entorpecer, obstaculizar e impedir el normal y correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, intentando evitar de esta forma el cumplimiento de una Sentencia favorable a la querellante, y que obligaba al pago a esta por un importe de 1.132.000,00€, ha incumplido en reiteradas ocasiones el requerimiento judicial de aportación, al seno del procedimiento de ejecución, de múltiples documentos.
  • Además, a la vista de los pocos datos conocidos, con ese incumplimiento el querellado, estaba intentado ocultar, a su vez y principalmente, un posible alzamiento de bienes cometido en el momento que se inició la demanda inicial, al haber disuelto y liquidado ficticiamente a la mercantil de la que era administrador, con transmisión de todos sus activos a una sociedad radicada en el extranjero.

La parte querellada, se basa en:

  • Que no tiene patrimonio alguno para cumplir con la obligación de pago
  • Que se procedió a la disolución y liquidación de la empresa y que todo su activo ha sido cedido a una mercantil radicada en Estados Unidos de América.
  • Que los documentos requeridos, no están en su propiedad, si no que los tiene el representante en España, de la mercantil que ha adquirido la empresa.
  • Que aunque figuraba como administrador de la empresa, nunca actuó como tal, sino que era el típico “hombre de paja” y solo se dedicaba a firmar contratos, entrevistarse con clientes y realizar trabajos administrativos.

 

Normas y artículos relacionados

 

Documental aportada

La parte querellante, acompaña su querella de los siguientes documentos:

  • Sentencia
  • Procedimiento de Ejecución de títulos judiciales
  • Escritura pública de disolución de empresa y liquidación
  • Burofax y acreditación de correos
  • Solicitud de aportación documental
  • Diligencias de requerimiento
  • Diligencias de ordenación

La parte querellada aporta la siguiente documentación:

  • Contrato de arras
  • Contratos
  • Sentencias
  • Acto de remisión por correo
  • Acta de conformidad de la Inspección de Hacienda
  • Soporte magnético

 

Prueba

La parte querellante propone la práctica de las siguientes diligencias de prueba para la comprobación de los hechos descritos:

  • Interrogatorio del querellado
  • Documental (ver documentación)
  • Más documental, consistente en que se solicite del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, que remita testimonio del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales del 2010
  • Más documental, consistente en que se requiera al querellado, para que aporte la documentación relativa a la mercantil: del inmobilizado y del activo circulante
  • Más documental, para que se requiera a la AEAT en orden a que informe a ese Juzgado respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales (Impuesto de Sociedades y declaraciones de IVA) por parte de la empresa, desde el ejercicio del año 2006, hasta la actualidad
  • Más documental para que se requiera a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, en orden que informe si la mercantil querellada, ha presentado la liquidación de los siguientes impuestos de transmisiones patrimoniales pagados por la querella

La parte querellada, propone los siguientes medios de prueba:

  • Interrogatorio del acusado
  • Documental (ver documentación)
  • Testifical: de uno de los trabajadores de la entidad y del representante en España de la mercantil de USA

 

Resolución Judicial

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Jurisprudencia

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