Bonatti Defensa Penal profundiza en el blanqueo de capitales en una jornada en el ICAB

Se presenta INBLAC, asociación profesional de ámbito nacional pionera en el sector de la prevención de blanqueo de capitales

Bonatti Defensa Penal, despacho barcelonés especializado en Derecho Penal Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, organiza el próximo viernes, 18 de octubre, en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, una jornada sobre el blanqueo de capitales para analizar el nuevo panorama que se presenta en esta materia ante las recientes novedades legislativas.
La jornada se dirige principalmente a aquellos despachos multidisciplinares y de abogados que la Ley 10/2010 considera sujetos obligados por dedicarse al asesoramiento fiscal, societario, civil, mercantil y patrimonial y al diseño y planificación de operaciones societarias o patrimoniales para sus clientes. El objetivo es ofrecer una visión práctica y completa de las obligaciones que les vienen impuestas por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT y el nuevo Reglamento publicado el pasado 17 de septiembre. Abogados y expertos externos acreditados ante el SEPBLAC analizarán los regímenes de cumplimiento que establece la ley, así como el régimen disciplinario y sancionador con el fin de exponer qué riesgos penales afrontan los despachos de abogados en su actividad diaria y cómo pueden prevenirlos mediante programas de cumplimiento y manuales de prevención.
Del programa de la jornada, que se celebrará de 9 a 2, destaca la presentación de INBLAC, Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la primera asociación profesional de ámbito nacional centrada en la prevención de blanqueo de capitales, que nace con la voluntad de convertirse en referente e interlocutor frente a la administración.
Las ponencias irán a cargo de Gregorio Labatut, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor titular de la Universidad de Valencia y presidente de honor de INBLAC; María Morales, abogada del Estado en Barcelona; y Francisco Bonatti, socio fundador de Bonatti Defensa Penal y especialista en Derecho Penal Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, y secretario ejecutivo de INBLAC. Juan Carlos Galindo, consultor empresarial y presidente ejecutivo de INBLAC y Victor Altimira, socio fundador de ENATIC, especialista en TIC y PBC-FT y vicepresidente ejecutivo de INBLAC, junto con Labatut y Bonatti, serán los responsables de presentar la nueva asociación.